犯罪嫌疑人时某某在接受警方讯问。(视频截图)
警方查获的烫金机。
犯罪嫌疑人手机里的照片显示,假币是用打印机制造的。
警方展示缴获的假币半成品。
20元真币与假币的对比，上图为真币，下图为假币。
2015年6月份,潍城区某物流公司发现一件“无头件”,内藏10余万元假钞。潍城公安分局经侦大队与市公安局经侦支队经过联合侦查,最终破获一起批发假钞案,抓获24名犯罪嫌疑人,扣押烫金机、封膜机、裁剪机等工具一宗,打掉一个依靠QQ网络销售、支付宝交易、物流运输假钞的犯罪团伙,查获假钞100余万元,涉案资金1000余万元。1月6日,记者从警方处了解到,该案已移送检察机关审查起诉。
【接报包裹里发现假钞面额达十余万元】
2015年6月30日,潍城公安分局城关派出所民警接到举报,位于潍城区309国道某物流园内有一包裹箱上的物流单据丢失,无法查询收货人,物流工作人员遂将该包裹箱当作“无头件”处理,打开发现里面有几沓20元面值的人民币,从外观看疑似假钞。
接到线索后,潍城公安分局经侦大队立即安排民警到现场查看,发现该包裹箱内装的全是20元面额的人民币,并且都经过裁剪,总面额10余万元。
民警从掌握的情况看,该包裹有运输假钞的嫌疑,遂展开调查。物流工作人员通过公司内网进行网上招领,该包裹最后被济南章丘分部认领,并查询到了物流单的具体信息。民警发现收货人为诸城的“孙超”,拨打所留的联系电话,却提示关机。
按照掌握的信息,民警判断,该嫌疑包裹是从章丘发出,潍坊是中转站,而最后的目的地是诸城,民警次日一早便赶往诸城展开工作。
【抓获收件人使用假名电话也未实名制】
民警通过公安系统查询发现,名为“孙超”的男子非常多。按照邮寄地址,民警到目的地展开走访,然而经过几个小时的摸排,常住户、租住户中均没有“孙超”这个人。
在调查陷入僵局的情况下,民警及时调整方案,前往物流公司了解情况。经过系统查询发现,“孙超”自2015年3月份以来,有多次收取货记录,而所写物品则是手机膜。从掌握的情况来看,“孙超”应为假名,而且其所留电话也未实名登记。
为此,民警调取了物流公司的监控录像,经工作人员指认,掌握了“孙超”的体貌特征。
“收件人的地址为横六路小荣村,即使嫌疑人不在该村居住,距离此处也应该不远,便于收取包裹。”潍城公安分局经侦大队四中队中队长侯延航说。
按照推测,民警对小荣村及周边烧烤摊、娱乐场所等进行了排查,于2015年7月1日晚8时许,发现“孙超”行踪,并将其成功控制。
经查,26岁的犯罪嫌疑人孙某某是日照莒县人,无正当职业,2010年因盗窃面包车被潍城区人民法院判刑三年,而“孙超”为其假名。
【交代QQ上认识卖假钞的,发展下线销售】
据孙某某交代,他在一个QQ群内认识了“观音”、“杜寡妇”,得知对方通过假钞挣钱。出于好奇及寻求刺激,孙某某通过支付宝以23元的价格,购买了10张面额20元的假钞,很快便将这些假钞花了出去。
后来,孙某某觉得不过瘾,遂建立了QQ群,开始发展下线。孙某某从“观音”、“杜寡妇”处以每张2.3元的价格购买假钞后,通过微信和支付宝收账、快递发货的形式,以每张2.8元左右的价格发给下线。
刚开始给下线发货时,孙某某非常小心,先与物流公司的工作人员混熟,骗取他们的信任。在前几次发货时,都用铝带包装说是发手机膜,因为包装相同,后期物流人员便不再检查,而孙某某则趁机通过物流运输假钞。
在孙某某的住处,民警发现现场还留有不少烧毁的假钞,在房间被褥底下,还有多张未烧毁的假钞。原来,按照以往惯例,这些假钞一般按时送达,因为被警方查扣,“无头件”始终未送到,孙某某便感觉事情不好,在烧毁假钞后准备潜逃,谁知未能成功。
【调查酱油兑水泡出千万假币，倒卖赚差价】
民警介绍，孙某某今年26岁，日照莒县人，无业，曾因盗窃被判入狱3年。据其供述，2015年3月份，他从网上一个QQ群中，认识了贩卖假币的网友“观音”。因为好奇，孙某某从“观音”处购买了几十张20元面额的假币，然后按照“观音”的“指导”，对假币进行了剪裁，再用酱油兑水进行泡制，最后再把这些假币用木锉造旧。
“当时就是觉得好玩，买来假币花，后来发现很容易就花出去了。”孙某某供述，之所以使用20元面额的假币，是因为20元的假币基本上不会引起收钱人的注意，而50元、100元的假币在使用时，露馅的几率就会极大地增加。
在尝到了甜头之后，孙某某一发不可收拾。后来，孙某某觉得只是自己出去花假币太慢，于是决定“转型”干起倒卖假币的行当。孙某某自己重新建立了一个100多人的QQ群，然后从中发展下线。随后，孙某某以2 . 5元/张的价格从“观音”手中购买20元的假币，然后倒手以2 . 7元至4元/张的价格转卖给下线。
孙某某供述，因为物流公司会开箱检查托运物品，所以前三次他都是发的手机膜。物流公司工作人员多次检查之后，发现确实都是手机膜，之后的业务就不再开箱检查。这个时候，孙某某也就可以放心大胆地贩卖假币了。
【“你不干了，我就举报你”】
“其实，在干了两三票之后，我就想着收手不干了，但是，‘观音’威胁我说，‘干一次是犯罪，干十次也是犯罪，要是你不干了，我就举报你。’我就一直干了。”孙某某供述，这次“观音”发过来的假币没有按时送达时，他已经有了警觉心，所以提前将没有卖完的假币烧毁，并且准备逃跑。但是，就在逃跑行动还没有付诸实施前，他却被潍城警方及时抓获。在孙某某家的床褥底下，民警发现了几张假币。同时，在墙角处还发现了他裁剪假币用的钢尺和壁纸刀等工具。
孙某某供述，有多名下线通过QQ、微信、手机等方式从他这里“进货”，并且通过支付宝和银行卡进行付款。随后，潍城公安分局经侦大队和城关派出所出动30余名警力，历时6个多月，前后奔赴山东诸城、山东烟台、河北衡水、浙江杭州、上海、山东聊城、河南、福建福州、辽宁沈阳等地，行程共计10000余公里，抓获24名犯罪嫌疑人，2人列为网上追逃。
其中，网名“观音”的嫌犯时某于7月12日在河北衡水的出租房内，被警方抓获。时某从上线“转转”处拿到半成品假币，然后通过烫金、封膜等后续工作，再将成品假币售出。就在被抓获的前一天，他还在试图进一步发展下线。抓捕当天，警方在衡水一家物流公司中起获时某未来得及发出的两箱假币将近50万元。
【得知“无头件”事情,上线潜逃也被抓】
经查,孙某某自2015年3月份以来,通过物流将假钞发往省内以及河北、江苏、浙江、河南、福建等多地,共销售30余万元。
孙某某上线有一个名为“AK俱乐部”的QQ群,群内100多人,大部分是购买和出售假钞的嫌疑人员。据孙某某交代,“观音”、“杜寡妇”曾通过QQ与他交流,也知道了“无头件”并未送达的事情,对方潜逃的可能性大。为此,潍城警方组织30余名警力,分6个调查组,对孙某某的下线和上线展开侦查。
通过调查,民警发现“观音”、“杜寡妇”是同一个人,为德州男子时某某。2015年7月12日,民警在河北衡水将其抓获。在时某某的租住处,民警查扣了429689元假钞,在另外一个物流园内,查扣了50万元假钞。原来,时某某在得知“无头件”未送达后,从章丘潜逃到衡水,并继续从事假钞批发业务。民警告诉记者,时某某是一名印刷技术员,负责接上线货后,进行进一步加工。
【战果捣毁窝点6个,查获假钞100余万元】
警方表示,这一犯罪团伙销售的假钞均是20元面额,由于手感等方面不行,在收到假钞后,时某某、孙某某都会用一些手法再进行处理,处理后便很难被发现。在销售时,很多人都会误认为只有面额50元、100元的有假钞,他们更是抓住了人们对于小额纸钞不仔细查看的心理,成功实施犯罪。
此案中,嫌疑人销售的假钞遍布全国多地,警方共刑事拘留26人,现已抓获24人,另外2人网上追逃。这些犯罪嫌疑人年龄最小的18岁,最大的不超过30岁。
此外,警方捣毁制假窝点6个,扣押烫金机、封膜机、裁剪机等工具一宗。共查获假钞100余万元,涉案资金1000余万元。假钞来源正在进一步调查当中。
1月6日,记者从警方处了解到,该案已移送检察机关审查起诉。